证券代码：870800 证券简称:中草香料 主办券商：民生证券

安徽中草香料股份有限公司

申请公开发行股票并在北交所上市辅导验收完成的提示性公告

(资料图片仅供参考)

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 公司公开发行股票并在北交所上市辅导情况

（一） 与民生证券股份有限公司签订书面辅导协议

安徽中草香料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 14 日与民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”）签订了《安徽中草香料股份有限公司与民生证券股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市辅导协议》。

（二） 提交辅导备案材料

2022 年 4 月 14 日，公司向中国证券监督管理委员会安徽监管局（以下简称“安徽证监局”）报送了向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的辅导备案材料，辅导机构为民生证券。

（三） 辅导备案材料受理

2022 年 4 月 18 日安徽证监局受理了公司的辅导备案材料，公司进入辅导阶段。

（四） 通过辅导验收

2022年12月22日，安徽证监局出具了《关于对民生证券股份有限公司辅导工作的验收完成函》。公司在辅导机构民生证券的辅导下已通过安徽证监局的辅导验收。

二、 风险提示

公司公开发行股票并在北交所上市的申请存在无法通过北交所发行上市审核或中国证监会注册的风险，公司存在因公开发行失败而无法在北交所上市的风险。

根据公司已披露的《2020年年度报告（更正后）》、《2021年年度报告（更正后）》，公司最近两年营业收入平均不低于 1 亿元，且最近一年营业收入增长率不低于30%，最近一年经营活动产生的现金流量净额为正，根据公司股票在全国股转系统交易情况、同行业公司的市盈率情况以及公司最近一次融资情况，预计发行时公司市值不低于 4 亿元，符合《上市规则》第2.1.3条规定的在北交所上市的财务条件。

挂牌公司符合《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票注册管理办法（试行）》规定的公开发行股票条件，且不存在《上市规则》第2.1.4条规定的不得在北交所上市情形。

请投资者关注风险。

公司将根据相关事项进展情况严格按照法律法规的规定和要求,及时履行信息披露义务,敬请广大投资者关注,并注意投资风险。

特此公告。

三、 备查文件目录

一、《关于民生证券股份有限公司辅导工作的验收完成函》

安徽中草香料股份有限公司

董事会

2022年12月22日